Власти США преследуют эти криптокомпании

0 84

 Власти США преследуют эти криптокомпании

Со временем правительство Соединенных Штатов через свои регулирующие органы возбудило дела против нескольких криптофирм, требуя соблюдения требований к их продуктам и услугам.

Хотя список обширен, некоторые случаи выделяются, например, судебные иски против децентрализованных протоколов, таких как Uniswap, платформ для смешивания криптовалют, таких как Tornado Cash, и крупных фирм, таких как Binance и Coinbase.

США борются с криптовалютой

Борьба правительства США с криптовалютными организациями в прошлом году стала более интенсивной. В течение 48 часов в начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на Binance и Coinbase, крупнейшие криптобиржи в мире и в стране. Обвинения против компаний были схожими: отказ зарегистрироваться в качестве брокеров, национальных бирж ценных бумаг, клиринговых агентств и нарушение законов США о ценных бумагах.

Через два месяца после исков Binance и Coinbase Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения соучредителям Tornado Cash, обвинив их в отмывании более 1 миллиарда долларов преступных доходов. Это произошло через год после того, как Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на криптомикшер за его связи с группировками киберпреступников.

Ближе к концу прошлого года SEC подала в суд на криптовалютную биржу Kraken по тем же обвинениям, которые она выдвинула против Binance и Coinbase. Примерно в то же время Министерство юстиции обвинило Binance и ее основателя Чанпэн Чжао (Чехия) в умышленном нарушении Закона о банковской тайне. В этом случае криптовалютная биржа выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, а CZ подал в отставку с поста генерального директора со штрафом в 50 миллионов долларов.

Война против DeFi

В марте 2024 года Министерство юстиции обвинило криптобиржу Kucoin и ее основателей в нарушении Закона о банковской тайне и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

В прошлом месяце SEC подала уведомление о намерении подать в суд на Uniswap Labs, компанию, стоящую за крупнейшей децентрализованной криптобиржей Uniswap, по причинам, которые еще не раскрыты. Примерно в тот же период компания ConsenSys, занимающаяся разработкой программного обеспечения для блокчейна, получила уведомление Wells от агентства, сигнализирующее о намерении применить принудительные меры против компании за нарушения законов о ценных бумагах через ее кошелек MetaMask.

Кроме того, в том же месяце Министерство юстиции арестовало и предъявило обвинения основателям биткойн-кошелька Samourai, ориентированного на конфиденциальность, обвинив их в отмывании средств на сумму более 100 миллионов долларов. На момент написания услуги кошелька были отключены, а его сайты заблокированы. Кроме того, Министерство юстиции недавно арестовало одного из первых инвесторов BTC Роджера Вера, широко известного как Биткойн-Иисус, по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму до 50 миллионов долларов.

Между тем, одним из примечательных случаев в отрасли является иск SEC против Ripple, который помог криптосообществу прояснить ценные бумаги криптоактивов.

Источник: cryptospy.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.