Криптобиржа обанкротилась после оттока $56,5 млн.

0 1

 Криптобиржа обанкротилась после оттока $56,5 млн.

Гонконгская биржа криптовалют BitForex приостановила вывод средств как минимум на три дня, оставив пользователей озадаченными и обеспокоенными безопасностью своих активов.

Этот инцидент был раскрыт, когда блокчейн-сыщик ZachXBT заметил подозрительную активность на платформе, что вызвало опасения по поводу потенциального мошенничества с выходом.

Подозрения в мошенничестве при выходе и прекращение вывода средств

ZachXBT в сообщении от 26 февраля выразил обеспокоенность по поводу потенциальных нарушений, связанных с BitForex, предполагая вероятность мошенничества с выходом.

Они отметили значительный отток около $56,4 млн из горячего кошелька биржи 23 февраля. После этого существенного вывода средств биржа приостановила все операции по выводу средств, что вызвало обеспокоенность среди сообщества пользователей.

Обнаружил подозрительную активность на криптобирже @bitforexcom.

23 февраля из их горячих кошельков произошло отток ~$56,5 млн. Вскоре после этого обработка вывода средств прекратилась, и с тех пор не было сделано никаких официальных заявлений.

В настоящее время пользователи задают вопросы на… pic.Twitter.com/gFEcwExHKh

– ZachXBT (@zachxbt) 26 февраля 2024 г.

Усугубляя подозрения, ZachXBT отметил, что команда биржи до сих пор не ответила на вопросы о различных платформах, включая X и Telegram-канал BitForex.

Он также отметил, что BitForex по-прежнему владеет значительным количеством токенов TRB и OMI, что составляет 18% и 7% от их общего объема соответственно. Следователь также выявил конкретные кошельки, связанные с подозрительной деятельностью.

Время этих событий вызывает особое беспокойство, учитывая недавнюю смену руководства BitForex в январе, в результате которой генеральный директор Джейсон Луо ушел в отставку. Хотя Луо выразил уверенность в новой команде руководства, обстоятельства его ухода только усилили спекуляции.

Между тем, пользователи сообщали о различных проблемах на официальном канале Telegram биржи, включая трудности с доступом к своим учетным записям, отсутствие активов на панели управления и трудности со входом в систему.

Пользователь, связавшийся с ZachXBT, упомянул, что администраторы группы BitForex Telegram изначально объяснили проблему текущим обслуживанием. Однако пользователь сообщил, что с тех пор администратор изменил его имя пользователя и прекратил общение, в результате чего пользователи не смогли связаться ни с кем из биржи.

Другие пользователи также сообщили, что им заблокировали доступ к веб-сайту компании. Когда кто-то пытается получить доступ к официальному веб-сайту BitForex, он сталкивается с всплывающим сообщением о том, что доступ к сайту заблокирован.

BitForex находится под пристальным вниманием регулирующих органов

Компания BitForex, основанная в 2018 году, ранее уже подвергалась тщательному контролю со стороны регулирующих органов. В прошлом году Агентство финансовых услуг Японии выпустило письмо с предупреждением, в котором было отмечено, что BitForex, среди других бирж, работает внутри страны без надлежащей регистрации, нарушая местные законы о расчетах с фондами.

Политика обмена BitForex не требует предоставления данных «Знай своего клиента» (KYC) для создания учетной записи, что вызывает дополнительные опасения относительно возможности отмывания денег и незаконной деятельности на платформе.

Несмотря на неоднократные попытки получить разъяснения, BitForex до сих пор не сделал каких-либо публичных заявлений, посвященных недавним событиям или обеспокоенности своей базы пользователей.

Источник: cryptospy.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.