Эксперт оценил предложение банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

0 35

Эксперт оценил предложение банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Если банки обяжут проверять налоговое резидентство клиентов, устанавливая, откуда они заходят в онлайн-банк, то организации финансового рынка будут должны выявлять случаи использования сервисов из-за рубежа, в том числе по ip-адресу, спутниковой геолокации, рассказал «Известиям» советник налоговой практики юридической компании ЭБР Игорь Грибков.

При наличии таких обстоятельств у клиентов будет запрашиваться информация и документы в отношении их налогового резидентства.

«При наличии у клиента налогового резидентства иностранных государств, финансовая информация и данные об их резидентстве будут переданы в налоговые органы, которые могут использовать это как в целях автоматического обмена информацией с другими государствами, так и в рамках контроля за уплатой налогов и соблюдением валютного законодательства в РФ», — объяснил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, который вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов. Так, кредитные организации должны будут отслеживать, откуда пользователи заходят в онлайн-банк. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания. Если клиент не предоставит запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.